Per què informar d'activitats sospitoses?

Taula de continguts:

Per què informar d'activitats sospitoses?
Per què informar d'activitats sospitoses?

Vídeo: Per què informar d'activitats sospitoses?

Vídeo: Per què informar d'activitats sospitoses?
Vídeo: Versión completa. "Hay que educar la atención de nuestros hijos". Gregorio Luri, maestro 2024, Març
Anonim

Un informe d'activitats sospitoses (SAR) és un document que les institucions financeres i les persones associades al seu negoci, han de presentar a la Xarxa d'aplicació de delictes financers (FinCEN) sempre que hi hagi un cas sospitós de diners blanqueig o frau.

Què passa quan un banc presenta un informe d'activitat sospitosa?

Els bancs, les borses de canvi, els corredors de valors, els casinos i altres institucions financeres estan obligats a presentar informes d'activitats sospitoses a la Xarxa d'Aplicació de Delictes Financers del Tresor dels EUA. No informar-ne pot comportar sancions civils com ara multes.

Quan hauria de presentar un banc un informe d'activitat sospitosa SAR)?

Una institució financera ha de presentar un informe d'activitat sospitosa com a màxim 30 dies naturals després de la data de detecció inicial dels fets que poden constituir una base per presentar una activitat sospitosa informe.

Quan s'ha de presentar un SAR?

Places de presentació: els bancs han de presentar un SAR dins dels 30 dies naturals següents a la data de la detecció inicial dels fets que constitueixen una base per a la presentació de. Aquest termini es pot ampliar 30 dies addicionals fins a un total de 60 dies naturals si no s'identifica cap sospitós.

Quin és un motiu habitual per presentar un informe d'activitat sospitosa SAR?

Un informe d'activitats sospitoses (SAR) és un document que les institucions financeres i les persones associades al seu negoci han de presentar a la Xarxa d'execució de delictes financers (FinCEN) sempre que hi hagi un cas sospitós de diners blanqueig o frau.

Recomanat: